总经理办公（扩大）会议纪要

二〇一六年一月二日上午，在夏河畜牧园区公寓楼六楼会议室受集团公司总经理委托由总经理助理夏微以“精诚协作，攻克难关，拓展市场”为主题，主持召开了总经理办公（扩大）会议。参加会议的有：集团公司董事长兼总经理王志荣、监事会主席马建华、集团公司常务副总邵积田、集团公司副总经理兼食品公司总经理马雪莲、总经理助理兼临夏食品公司常务副总经理刘刚、峡村电站副总经理赵博学、集团公司总会计师兼财务审计部部长韩高秀、总经理助理兼投资发展部部长付昌入，及司维吉、王侃、魏进、孙本茂、马庆明、王成忠、白文彬等57人，现将会议内容纪要如下：

一、会议传达学习了《2015-2016年中央经济工作会议精神》、《中央农村工作会讨论推进农业现代化意见》和《夏河县政府工作报告》（详见另发文）会议指出，集团公司各项工作要紧密结合国家政策导向，以集团公司总体发展目标为指引，围绕畜牧产业为重点全面做好企业内部管理，积极开展营销体制改革，瞄准生产经营和产品销售市场目标，抓好环保和安全工作，抢抓政策叠加的历史机遇，攻坚克难，狠抓落实，努力打造中国青藏高原生态有机清真肉品加工供应基地，全面推动集团发展。

二、会议听取了《夏河食品公司2016年生产经营计划与工作安排》的汇报，对全面做好2016年生产经营工作做了安排

（一）夏河食品公司2015年的工作完成情况

1、夏河食品公司截止2015年12月31日，完成屠宰量1054吨。其中屠宰牦牛6926头，牦牛肉约822吨；藏羊10847只，藏羊肉232吨；完成生产加工风干牦牛肉3吨，基本完成了集团公司下达的生产任务。

2、通过对全公司人员的定岗定编及屠宰外包，以及对公司设备操作人员的培训，强化了基础管理，进一步提高了综合管理水平。

3、整合人财物资源，进行合理安排，统筹调配，实现效益最大化。根据夏河食品公司分割加工情况，临夏公司研发了牦牛肉粒香肠、临夏发子、火锅底料等新产品，进一步消化边角料，提升了产品的价值。

4、利用甘南民族师范学院学生实习，解决了屠宰旺季人员紧张的困难，并对实习学生开展激励机制，进行评优奖励，累计发放奖金6300元，在全公司上下形成了比、学、赶、超的良好氛围。

（二）2016年的工作计划
2016年，夏河食品公司将切实按照集团公司“五个一工程”（即：每年产销翻一番；五年产销达到一万吨；五年销售收入达到十亿元的目标；2016年扭亏，两年内实现利润一千万元；五年利税达到一亿元）的总体工作思路组织开展工作，计划完成冷链产品产销2000吨，保证完成屠宰加工牦牛、藏羊肉品1500吨。

（三）2016年重点工作安排

1、根据2016年工作任务及工作需求通过新吸收员工，进一步优化一线员工队伍结构，不断完善生产管理体制，并加大对员工的设备操作，以提高总体生产效率，加强对安全教育、质量安全管理以及企业文化的培训力度，提高员工整体素养，树立大局意识，强化服务意识。在干好本职工作的同时，做到各项工作分工不分家，正确处理好各方面的利益关系，协同作战，使各项工作上新台阶。

2、加大品牌维权的力度。加强与公安、工商、网络、传媒等单位合作，开展打击安多产品流通领域的假冒伪劣行为；严格实行授权经营制度，维护企业名称、商标、商誉、产品地标等方面的工业、知识产权；加强与公安、网络管理部门的合作，开展网络维权，打击网络传媒过程中冒用安多商标、企业名称、地理标志、虚假宣传行为，打击毁谤安多企业形象等犯罪行为，维护企业良好的形象。

三、会议听取了临夏食品公司2016年生产经营计划与工作安排

（一）临夏食品公司2015年的工作完成情况

1、临夏安多清真绿色食品有限公司现有熟食生产线2条，分别是酱卤肉生产线和肉灌肠生产线。酱卤肉生产线已经投入试生产6个月，所有设备和产品工艺契合度较高，工艺和设备整体运转正常，共计投入原料肉25.36吨，生产成品13.5吨；肉灌肠生产线通过4个月的产品研发，也未发现大的问题，一些操作上的细节注意事项还需要在试生产过程中继续摸索总结，逐步完善。

2、生产部现已建立了《设备台帐》，完成烟熏炉、真空滚揉机、真空包装机、喷码机等设备的采购调试工作。

3、证照办理方面，公司于2015年完成了酱卤肉制品和肉灌肠类的生产许可证办理工作，完成了ISO9001质量管理体系认证、 HACCP体系认证、清真HALLA等认证工作，并取得了相关证书。

4、化验室检测工作经历了从无到有，目前化验室已经能够检测：水分、食盐、蛋白质、脂肪、淀粉、菌落总数、大肠杆菌、生肉挥发性盐基氮、车间空气落菌、员工手部涂抹检测，锅炉用水、杀菌釜用水水质检测：PH值、硬度，碱度，氯根离子检测等项目，现已经能够对生产产品质量提供有效数据的监督，对新品研发提供各项数据的支撑。

（二）2016年的工作计划及重点工作安排

1、临夏公司的生产经营计划将根据“以销定产，以产定人，以产定设备，以市场为导向开发新产品”的工作思路，紧密结合集团公司“五个一工程”，计划完成生产加工熟肉制品300吨，争取完成500吨，力争2016年实现扭亏为盈，实现利税300万元以上。

2、根据生产量大小及新品推进计划，采购满足生产需要的设备设施。初步计划采购：连续拉伸膜真空包装机、充气包装机、夹层锅、封口机等设备，并根据机器设备的性能、维护保养要求、使用环境和使用频率，制订并有效推行“年度设备保养计划”，“年度设备检修计划”，确保机器设备能在正常使用情况下运行良好。

3、完成对清真食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、ISO9001（质量管理体系）证书和HACCP（危害分析和关键点控制）证书等进行年审工作。

4、有序推进新品研发工作。1月份计划上市安多牦牛肉粒香肠、安多藏羊肉粒香肠、临夏发子、火锅底料；3月—4月计划上市安多风干藏羊肉、安多酱卤藏羊肉、安多泡椒蹄筋、安多牦牛肉条等产品；5月-6月，计划研发安多高钙营养粉。其他新品的研发方向及定位，将主要集中在解决滞销原料。根据公司现有销售渠道，计划在2016年上半年召开新品研发的专题研讨会，以确定新品研发的品种及推进工作。

5、2016年临夏公司产量将会大幅提升，但各类管理人员、技术人员、行政人员、工人都将会随着产量的提升出现较大缺口，建议集团人力资源部做好人才储备工作。

四、会议通报了《进一步落实企业文化，双手改变命运，强化管理》的思路，结合公司实际对做好企业文化的宣贯工作做了要求。

会议指出，公司将企业文化建设做为提高综合管理水平的主要方式，通过宣传和教育工作提高员工对企业的认知度和忠诚度。在企业文化建设时将企业发展各个阶段所形成的经营哲学和价值观念进行总结和概括，并将愿景和目标形成共识，激发广大员工热爱企业，忠于奉献的精神。安多公司企业文化显著特点是诚信观念和自强不息的观念。诚实观念受藏传佛教文化的影响较大，而自强不息观念是我公司由小变大历史的写照。目前集团已经从原来经营一个工厂发展壮大到拥有21个子公司的集团化格局，企业文化的传承是集团管控的重要方式之一，是集团每一位员工行为规范最基本的要求。

会议强调，通过企业文化的教育和宣传工作，集团全体员工要准确定位自己，将做人、做事的方法和理念与公司文化紧密结合起来，统一思想，凝心聚力，传递正能量，营造良好的工作氛围，推进各项工作的有序开展，坚信团结就是力量，通过集团广大员工的不懈努力，开创安多新的辉煌。

五、会议通报了关于制定安多集团“十三五”发展规划纲要思路，对全面做好集团发展规划工作提出了要求

1、夏河安多循环经济示范园区“十二五”期间，累计完成固定资产投资6亿元。

“十二五”规划重点项目建设取得阶段性成效，2011年底以水泥公司、建材制品公司为代表的建材产业园重点项目基本建设完成；2012年以来园区建设重点逐步从水泥建材为主向畜牧产业、清洁能源转移，夏河安多畜牧产业园一期、临夏经济开发区熟食生产线、甘南州电子商务产业孵化园等一批重点标志性工程先后竣工投运，安顺电站进入收尾攻坚阶段，先后通过资本重组并购甘南峡村水电站、临夏畅沁园等，实现产业扩展和延伸。夏河安多循环经济示范园初具规模，先后被甘肃省人民政府授予“全省先进园区”，被甘肃省工业和信息化委员会列为“甘肃省第一批循环经济示范园区”。安多畜牧园区入驻企业、事业单位15家，安多建材产业园区入驻企业3家，安多循环经济园区年产值达到5亿元，利税1亿元以上。

2、会议指出，安多集团“十三五”发展规划将紧跟国家宏观调控和产业导向，结合公司实际，围绕集团发展“五个一”工程总体目标，调整和优化产业结构，合理布局发展空间，重点抓好畜产、能源、金融三大主线，努力打造中国青藏高原生态清真有机肉品生产加工供应基地，培育畜产品加工业做优做强，实现出口创汇，提升能源、金融产业盈利空间，拓展新能源、互联网、生物产业等战略性新兴产业，培育经济增长极，实现在资本市场的突破。

六、会议由集团公司常务副总经理邵积田对今冬明春集团公司、安顺电站、峡村电站、小额贷款公司、营销工作、安全生产等方面的重点工作做了安排及要求

（一）集团公司重点工作安排

1、拟定好集团公司《十三五发展计划》。

2、拟定好集团公司2016年生产经营和项目发展计划。

3、筹备开好董事会及股东会。

4、努力抓好市场营销与产品销售工作。

5、切实抓好安全生产工作。

6、安排职工春节及节访工作。

（二）安顺、峡村电站重点工作安排

1、协调政府扫清障碍，切实做好安顺电站复工准备工作。

2、抓好枯水季节峡村电站发电调度工作。 

3、交叉做好今冬明春峡村电站技改具体工作。

4、协调峡村电站1500kw扩容改造工作，做好项目开工准备。

（三）小额贷款公司重点工作安排

1、力争在3月份之前清收逾期或到期贷款2000万元。

2、争取上半年优化放贷2000万元。

3、化解和抵御融贷款风险，充分利用法律与经济手段减少金融风险。

（四）紧紧围绕“五个一”工程开展营销工作

1、做好礼品盒和礼品卡的销售工作。

2、常态化清仓，减库存处置肉品，加大春节期间产品销售力度。

3、抓好湖南长沙大河西农产品物流中心甘肃展馆的布改工作，开展招商引资，注册公司，尽快装修、部署展馆。

4、做好西藏市场的考察工作，抓好西藏公司选址，争取在2016年旅游旺季前注册公司运营工作。

5、做好电子商务的开发和培育工作，由营销中心电子商务部负责全国性电商开发，各事业部负责区域电商与微电平台建设，逐步形成全国与区域相结合的电子商务网。

6、继续做好一级代理商的开发培育工作，重点做好长沙、成都、广西、福建、上海、山东等6处代理商的培育开发工作，争取6月份前签订合同。

7、开展整容建制工作，完善现有标准、流程、制度，建立形象店、代理商、经销店的统一招商制度，要求各事业部（全资控股）开展代销点全面招商，同时形成比销量、收入、回款、价格、用户评价等要素组成的业绩评价评优表彰奖励制度，优化销售激励机制。

8、加强销售队伍建设，集中开展“三严三实”（三严：严以修身、严以用权、严以律己；三实：谋事要实、创业要实、做人要实）教育，整顿工作作风，提高服务质量，以企业文化引导、约束营销员工的行为，以一流的服务促进销售的提升。

9、全力开展企业维权工作。一是加强与公安、工商、网络媒体合作，开展打击安多产品流通过程中的假冒伪劣行为；二是维护企业品牌商标、荣誉等知识产权；三是加强与网络营销部门、单位的合作，开展网络维权。

10、编制营销培训教材，开展对销售人员的全员培训工作。
（五）安全工作

1、抓好电站安全运行，保证技改作业安全，包括各施工现场周边卫生清洁工作。

2、夏河、临夏等各园区抓好供电、供气、供水、供暖、制冷等方面的安全工作，设备操作严格按照操作规程，并要求加强园区各环节巡检力度，确保安全。

3、抓好防火、防盗工作，确保企业安全、平安，抓好职工衣、食、住、行过程中的安全工作。

七、会议最后，由集团公司董事长兼总经理王志荣结合“精诚协作，攻克难关，拓展市场”会议主题，以“清思路、定好位、明措施、抓落实”为题，做了重要讲话（讲话稿详见另发文）

（一）看清方向、理清思路，努力打造中国青藏高原生态有机清真肉品加工供应基地。

（二）解放思想，抓住机遇，抓住关键，深化改革，提高认识、学会总结、找准措施、坚定信念、认清安多畜牧产业发展之路。

（三）以“五个一工程”（即每年产销翻一番；五年产销达到一万吨；五年销售收入十亿元；两年内实现扭亏盈利达到一千万；五年利税水平达到一亿元）为集团发展总体目标，全面做好生产经营工作，实现集团跨越发展。

（四）团结就是力量，集团各环节做好相互配合、衔接，充分发挥各方人才的智慧，推动各项业务的发展。

（五）研究定位好激励机制，为董事会把脉，充分发挥各方智慧、优化人员方案、改进会议制度、营造干事的创业良好环境。

（六）加强品牌宣传与建设，做好宣传策划、优化措施、做好平台、充分发挥资源共享的能力，提升资源整合的能力，畅通渠道。

（七）从前期“十二五”的“两园一带一心”的规划到集团公司上市的道路上不断地摸索、改进，做好集团公司“十三五”规划与发展。

（八）全面做好今冬明春的重点工作。

（九）立足岗位树信心，脚踏实地做好安多人。
会议号召，集团公司全体员工要“清思路、定好位、明措施、抓落实”，务必把思想统一到集团董事会、领导层的决策上来，按照集团公司生产经营、项目建设等方面的全面部署，把握好集团发展方向，工作中注入正能量，脚踏实地的推动“五个一”工程和“十三五”发展规划的各项工作，进一步推进企业经济持续健康发展，努力打造中国青藏高原生态有机清真肉品加工供应基地，为实现公司规模化、集团化、现代化的上市公司发展目标而努力工作！

以上会议纪要，要求各部门、各子公司认真组织学习，深刻领会会议精神，全力以赴做好各项工作。

夏河安多投资有限责任公司
二〇一六年一月四日