关于召开夏河安多投资有限责任公司四届一次股东会的通告

各位股东：

夏河安多投资有限责任公司于2016年1月18日召开了公司董事会，会议审议通过了《关于深化营销体制改革进一步加强和改进营销工作的决定》《董监两会候选人推荐方案》等议案，依照《公司章程》和《公司法》等相关规定，同意于2016年2月3日召开夏河安多投资有限责任公司第四届股东会第一次股东会，对上述议案进行审议，现将有关事项通告如下：

一、会议时间：2016年2月3日上午8:30-下午15：30，会期1天。

二、会议地点：夏河安多畜牧园区公寓楼六楼会议室

三、参加会议人员：投资公司股东、列席代表

四、会议议题：

（一）审议《董事会工作报告》

（二）审议《监事会工作报告》

（三）审议《财务工作报告》

（四）审议《集团公司十三五发展计划》

（五）关于董监两会换届选举

（六）提交股东会审议的其他书面材料

①独立董事制度

②审查制度建设事宜

③2016年生产经营与项目发展计划；

④2016年度资金筹措及使用计划；

⑤《2016年财政补助资金争取工作计划》；

⑥安顺水电站复工建设方案意见

⑦其他有关书面材料。

五、参会登记方法：

1、参会登记时间：2016年1月28日—1月30日

2、登记地点：安多畜牧产业园综合办公楼九楼董事会秘书处

3、登记方式：

夏河安多投资有限责任公司四届一次股东会严格按照夏河安多投资有限责任公司第三届股东代表大会第六次会议《夏河安多投资有限责任公司股东会会议组成、议事、表决规则》落实会议程序，对参会登记方式明确如下：

①参会登记股东应出示本人居民身份证等有效证件及复印件；

②因事不能参加股东会委托参会人必须为公司股东或直系亲属；

③受委托参会人员应出示具有法律效力的委托书（明确委托代理人职权范围）、委托人，受委托人居民身份证等有效证件及复印件；

六、会议召集组织机构：公司董事会

夏河安多投资有限责任公司董事会秘书处
二〇一六年一月十九日